Política KYC y AML de DoradoBet

DoradoBet implementa controles de verificación de identidad y prevención del lavado de activos con el fin de confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en todas sus formas. A continuación se detallan los compromisos que estas políticas garantizan a todos los usuarios:

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los participantes de la plataforma;
• Protección de la seguridad del usuario frente a accesos no autorizados y actividades sospechosas;
• Transparencia en el uso y tratamiento de los datos personales;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes del Perú;
• Integridad de las transacciones financieras dentro de la plataforma.

Todo nuevo usuario de la plataforma debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder operar con normalidad, lo que incluye depósitos, retiros y participación en determinadas actividades. Los documentos que pueden ser solicitados en el proceso de envío de documentos incluyen:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por una autoridad gubernamental reconocida (como el Documento Nacional de Identidad);
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la dirección de residencia del titular de cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para transacciones en la plataforma;
• Documentación adicional en casos en que las obligaciones de informes o el nivel de riesgo así lo requieran.

DoradoBet aplica un conjunto de medidas de seguridad orientadas a detectar, prevenir y reportar cualquier forma de lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas. Los controles implementados comprenden:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento de los usuarios para identificar patrones inusuales;
• Reglas de detección automatizada que identifican operaciones que superan umbrales de riesgo predefinidos;
• Diligencia debida reforzada aplicada en situaciones de alto riesgo o ante actividades sospechosas;
• Revisión exhaustiva de transferencias de gran volumen o de naturaleza inusual dentro de la plataforma;
• Puntuación de riesgo individual asignada a cada titular de cuenta según su perfil de actividad;
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP);
• Reporte a las autoridades competentes cuando la normativa peruana vigente así lo exija.

La plataforma establece restricciones claras que respaldan el cumplimiento de las políticas de verificación de identidad y prevención del lavado de activos, protegiendo la integridad del entorno de juego. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Crear o utilizar múltiples cuentas con el fin de evadir controles o duplicar beneficios;
• Presentar documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros en el proceso de envío de documentos;
• Realizar cualquier operación que constituya o facilite el lavado de activos dentro de la plataforma;
• Manipular el sistema de juego o cualquier funcionalidad de la plataforma para obtener ventajas indebidas;
• Ceder, vender o compartir el acceso a una cuenta con otras personas;
• Utilizar métodos de pago que no pertenezcan al titular de cuenta registrado;
• Proporcionar información falsa o incompleta con el propósito de suplantar una identidad.

El incumplimiento de las políticas establecidas dará lugar a medidas de aplicación inmediata, proporcionales a la gravedad de la infracción detectada. Las consecuencias pueden incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la congelación o confiscación de fondos vinculados a actividades sospechosas, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en contravención de estas normas, y el reporte del caso a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando la normativa peruana así lo determine.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento, garantizando que sus datos personales reflejen su situación real. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos por la plataforma, sin demoras que puedan afectar la operatividad de su cuenta. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario deberá responder de forma oportuna y adjuntar los archivos requeridos. Únicamente se permite el uso de métodos de pago cuya titularidad corresponda al usuario registrado, quedando expresamente excluido el empleo de instrumentos de terceros. Asimismo, el usuario debe comunicar de inmediato a la plataforma cualquier actividad sospechosa que detecte en relación con su cuenta o con transacciones asociadas a ella.

DoradoBet mantiene un compromiso firme con el juego limpio y la transparencia, con el objetivo de proteger a sus usuarios y preservar la integridad de la plataforma como entorno seguro y confiable. Los principios que rigen esta política son los siguientes:

• Cumplimiento estricto de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de activos exigidos por la regulación peruana;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario conforme a las obligaciones legales aplicables;
• Monitoreo continuo de la plataforma para identificar y gestionar actividades sospechosas de forma oportuna;
• Prevención activa de manipulaciones del sistema y conductas que afecten las condiciones de equidad;
• Asistencia al usuario en asuntos relacionados con la seguridad de su cuenta y el cumplimiento normativo;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario para mantener un ambiente de juego íntegro;
• Condiciones iguales de acceso y operación para todos los titulares de cuenta, sin distinción ni privilegio alguno.